Tizenhét millió lejes adócsalás

A szervezett bűnözés felszámolására szakosodott bűnüldöző szervek (DIICOT) június 2-án, csütörtökön lecsaptak egy 17 millió lejes adócsalással gyanúsított bűnszövetkezetre, amelyet egy Temesváron élő szír üzletember, Waari Ghessan irányít. A DIICOT-ügyészek csütörtök reggel mintegy 20 Temes, Bihar, Mehedinţi és Dolj megyei cég székhelyén, illetve magánlakásokban tartottak házkutatást a készenléti rendőrök segítségével.

Waari Ghessan villájába csak erőszakkal, fegyverrel a kézben jutottak be a készenléti rendőrök, miután a tulajdonos nem nyitott ajtót. A szír üzletembert, aki élelmiszerek és üdítő italok forgalmazásával foglalkozik, azzal gyanúsítják, hogy cégei profitját fiktív elszámolásokkal csökkentette, a jól bevált recept szerint. A hatóságok szerint a Tioss Commerce és Tioss Distribution cégek tulajdonosa 17 millió lejjel (mintegy 4 millió euró) rövidítette meg az államkasszát a 2010–2015 időszakban. Az adócsalási ügynek 19 gyanúsítottja van, akiket kihallgatásra vittek Temesvárra. Waari Ghessan akkor vált ismertté, amikor a 2000-res évek elején létrehozta az „economat” típusú szociális üzlethálózatot, amelyeken keresztül állítólag alapélelmiszereket árusítottak alacsony áron a rászorulóknak.