Pénzmosás és adócsalás miatt házkutatások régiónkban

A Román Rendőrség gazdasági-pénzügyi osztályának vezetői kedd reggel 61 házkutatást vezényeltek le Bukarest municípium, illetve tíz megye – Arad, Temes, Mehedinţi, Vâlcea, Dâmboviţa, Bihar, Hunyad, Gorj, Krassó-Szörény, Dolj – területén, a nyomozók összesen 49 személyt vittek kihallgatásra pénzmosás és adócsalás gyanújával. A hatóságok figyelmének középpontjában áll többek között a bánsági „aszfaltkirályként” emlegetett Georgică Cornu temesvári üzletember, az Izometal Confort konzorcium vezetője. A vizsgálatokban mintegy 300 rendőr vesz részt az említett megyék felügyelőségeiről.

Az Izometal Confort cégcsoport tulajdonosát, Cornut tavaly márciusban már egyszer kihallgatta a DNA szintén egy adócsalási ügy kapcsán. Érdekes, hogy a bírósági felügyelet alatt levő Georgică Cornut időközben újraválasztották a Temes megyei Kereskedelmi, Ipari és Agrárkamara elnöki tisztségébe. Múlt pénteken Cornu nem vett részt a temesvári Iparkamara jubileumi ünnepségén.

A rendőrség sajtóközleményéből kiderült: a bűnszervezet tagjai különböző gazdasági társaságok nevében számlákat állítottak be a könyvelésbe, minek alapján kevesebb áfát fizettek a központi költségvetésbe. A gyanúsítottak a 2008–2014 közötti időszakban hamis, fiktív számlák és különféle tevékenységi körű gazdasági társaságok működtetésével nem kevesebb, mint 9 millió euróval (több mint 460 millió lejjel) rövidítették meg az államkasszát. Az adószabályok kijátszásába összesen 101 személyt – társtulajdonosok, adminisztrátorok, megbízottak stb. – vontak be, a tranzakciókat 88 cégen keresztül bonyolították.

A házkutatásokat a Mehedinţi Megyei Rendőr-felügyelőség koordinálja az ügyészség felügyelete és a SRI műszaki támogatása mellett.