Romániai sebezhető a pénzmosással szemben

„Románia javította a jogszabályi környezetet, valamint a törvénybe ütköző vagyonok befagyasztásának és elkobozásának hatékonyságát. Mindezek ellenére a törvény alkalmazásával megbízott intézményeknek aktívan kell fellépniük, párhuzamosan kell folytatniuk a pénzügyi vizsgálatokat azoknak a bűnügyi cselekedeteknek a felderítésével, amelyek generálják az illegális jövedelmeket” – mutat rá az Európa Tanács Pénzmosás Elleni Bizottsága (MONEYVAL) által készített jelentés. „Az Országos Pénzmosás-megelőző- és -ellenes Hatóság nagyvonalakban megfelel a nemzetközi előírásoknak, a vizsgálatok, vádemelések és ítéletek száma nőtt. További intézkedésekre van szükség a pénzmosás tettenérésének megerősítésére, illetve az igazságszolgáltatásban és a törvény alkalmazásában felmerülő strukturális hiányosságok orvoslására” – derül ki az Európa Tanács jelentéséből. Az európai szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a román pénzügyi rendszer „jelentősen sebezhető” a pénzmosás jelenségével szemben, „komoly problémát” vet fel a román hatóság részéről az országhatáron futárok által „fizikai formában” átvitt illegális pénzösszegek tettenérése. A MONEYVAL „a pénzmosás és a terrorista csoportosulások finanszírozására irányuló megfigyelések hatékonysága és következetessége” kapcsán is aggodalmának adott hangot. A dokumentum értelmében „plusz erőfeszítésekre” van szükség, hogy a mechanizmus hatékony legyen, főként a nemzetközi téren történő együttműködést illetően. A jelentés a negyedik, 2013. május 27. és június elseje között lezajlott romániai felülvizsgálati látogatás nyomán készült.

(Mediafax)