Nagyszabású adócsalás, fiktív dokumentumok

Az Arad Megyei Közpénzügyi Főigazgatóság munkatársai által rendszeresen végzett pénzügyi ellenőrzések fő célja megelőzni az adócsalást, kiszűrni azokat a cégeket, amelyek nem tesznek eleget az állami költségvetési alapba történő befizetési kötelezettségeiknek, megpróbálják meglopni az államot.  

Marius Drăgănescu, az igazgatóság ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy a következetes ellenőrző akcióknak megvan az eredménye. Nemrég egy számítógép-alkatrészeket forgalmazó aradi céget vettek górcső alá. Már az első napon furcsa dolgokat derített ki az ellenőrzés: a gazdasági társaság nem a bejelentett székhelyen működik, nincsenek raktárai a megjelölt cím alatt. Következésképpen kétségek merültek fel a társaság által végzett gazdasági műveletek valódiságát illetően. A gyanú csak fokozódott, amikor a gazdasági alany visszautasította a társaság pénzügyi-könyvelési dokumentumainak bemutatását. Az ellenőrző szervek a társaság adminisztrátorának nevére szóló, büntetőjogi eljárás megindítására irányuló feljelentést tettek. Ugyanakkor kiterjesztették az ellenőrzést a cég megalakulásától napjainkig.

Az ellenőrzött dokumentumok szerint a cég az ország több más gazdasági társaságával bonyolított le különféle, elsősorban számítógép-alkatrészek beszerzését célzó üzleteket. E kereskedelmi kapcsolatokat azonban nem erősítették meg (az aradi pénzügyi ellenőrök felszólítására) a dokumentumokban feltüntetett cégek. Például az a gazdasági társaság, amelytől állítólag építőanyagokat, elektromos háztartási berendezéseket, számítógép-alkatrészeket vásárolt az aradi cég 2007-ben. A beszerzési, eladási műveleteket úgymond dokumentáló iratok fiktívnek bizonyultak. Hasonlóan a 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben bonyolított és a könyvelési nyilvántartásban rögzített számlákhoz. Például olyan bukaresti céget szerepeltettek üzleti partnerként, amely megalakulása (2008) óta mostanáig egyetlen nyilatkozatot sem adott le a pénzügyi szerveknek. Nyilvánvaló, hogy ezekkel a fiktív iratokkal az volt a célja az ellenőrzött gazdasági társaságnak, hogy kliensei leírhassák az ÁFÁ-t, magyarán szólva: adócsalás. Az ellenőrzést végző pénzügyi szervek megállapították, hogy a cég kifizetetlen költségvetési kötelezettségeinek összege mintegy 10 500 000 lejt tesz ki. A valóban nem mindennapi ügyről értesítették a Korrupció-ellenes Ügyészséget is, hisz túlzás nélkül állítható, hogy országos méretű adócsalásról van szó. A vizsgálatok folytatódnak.

A „főszereplő” aradi cég nevét ezeknek a vizsgálatoknak a befejezése, az ügy lezárása után hozhatjuk nyilvánosságra!