Tizenkétmillió lejes adócsalás

Portugáliai pénzügyi hatóságoktól kapott információk nyomán indított nagyszabású ellenőrzést az Arad Megyei Közpénzügyi Főigazgatóság (DGSP) egy aradi cégnél, melynek egyedüli tulajdonosa olasz állampolgár. 

Az információk szerint a nevezett cég 4,9 millió euró értékű árut vásárolt az Európai Unión belül, ám ezt nem rögzítette a könyvelési nyilvántartásban és nem jelentette mint közösségen belüli beszerzést, kivonva magát az áfafizetési kötelezettség alól. Az adócsalás értéke megközelíti a 12 millió lejt.

Marius Drăgănescu, az aradi DGSP ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az ellenőrök kiterjesztették a vizsgálatokat, melynek során újabb szabálytalanságokra derült fény. A cég könyvelésében jelentős értékű textiláru beszerzését rögzítették, amelyet úgymond aztán uniós államokba szállítottak, amit hamis szállítási dokumentumok bemutatásával próbáltak bizonyítani (a szállítólevelekbe bejegyzett szállítási cégek elismerték, hogy valójában egyetlen szállítást sem bonyolítottak le). A cég 2,4 millió lej jövedelemre tett szert azáltal, hogy a termékekre áfa-fizetés alól felmentést alkalmazott. Az ellenőrzött cég nem tudott felmutatni sem megrendeléseket, vagy biztosítási dokumentumokat a beszerzésre vonatkozóan.

A továbbiakban a pénzügyi ellenőrök több szállítási számlát azonosítottak, összesen 360 000 euró értékben. Ezeket a számlákat svájci partnereiktől szerezték be. Az adótörvény előírásainak értelmében az áfát az aradi cégnek kellett volna kifizetnie a fordított adózási eljárásnak megfelelően, ez azonban nem történt meg.

Az ügyben a bűnügyi szervek folytatják a további vizsgálatokat.