Házkutatások egy 34 millió lejes adócsalás ügyében

A DIICOT-ügyészek, készenléti rendőrök közreműködésével 14 Temes és Szeben megyei helyszínen tartottak házkutatást szerdán hajnalban, egy több mint 34 millió lejes adócsalás ügyében. A hatóságok 18 személyt, 11 magáncég képviselőit azzal gyanúsítják, hogy bűnszervezetet hoztak létre, iratokat hamisítottak és 34 044 503 lejjel megkárosították az államkasszát. Az adócsalási ügy első számú gyanúsítottja Dumitru Domnariu volt Szeben megyei tanácsos, akit előzőleg egy másik adócsalási ügyben már őrizetbe vettek, de később szabadlábra helyeztek.

A Szeben és Temes megyei, kőolajipari termékekkel kereskedő cégek tulajdonosai a 2012–2014 időszakban hamis számlákat vezettek be a könyvelésbe, amelyek segítségével csökkentették az adózási alapjukat. Az ily módon megtakarított pénzt fantomcégek számlájára utalták, majd elosztották egymás közt. A 11 cég egymás között nem létező tranzakciókat könyvelt el, még a kőolajtermékek szállításához szükséges fuvarleveleket és áruátvételi jegyzőkönyveket is meghamisították. Az adócsalási ügyben az Euroil, Ana Oil, Benz Oil cégek és más energetikai termékekkel kereskedő cégek érintettek.