Tízmillió eurós kárt okozó adócsalás és pénzmosás

Tizennégy adócsalással és pénzmosással gyanúsított Krassó-Szörény, Temes, Mehedinți, Olt és Teleorman megyei építkezési cég székhelyén tartottak házkutatást a gazdasági rendőrök kedden reggel. A fiktív számlákkal operáló cégek okozta kár értéke meghaladja a 10 millió eurót.

A hatóságok adócsalással és pénzmosással gyanúsítanak 22 személyt, akik több mint 10 millió euró értékű kárt okoztak az államkasszának. Az elsősorban Krassó-Szörény megyében bejegyzett építkezési cégek nem létező kifizetésekről szóló számlákat vezettek be a könyvelésükbe, 3 millió euró értékben, hogy csökkentsék az adóalapjukat. Ezek a cégek más megyékben bejegyzett fantomcégekkel működtek együtt, amelyek révén további 7,5 millió eurót utaltak át az adócsalásban és pénzmosásban részt vevő személyek számláira. A bonyolult adócsalási ügy felgöngyölítésében részt vettek a rendőrség különleges egységei és a SRI emberei.