Házkutatások pénzmosás miatt

Házkutatások zajlottak Bukarestben, illetve Ilfov, Maros és Konstanca megyében kedd reggel egy adócsalásról és pénzmosásról szóló nyomozás keretében. A tetteket építőanyagokkal történő, Európai Unión belüli kereskedelem terén követték el, az okozott kár 1,7 millió lej.  „A vizsgálatokból kiderült, hogy 2013-tól 2015 januárjáig egyes bukaresti, illetve Konstanca, Maros és Bacău megyei székhelyű cégek fiktív beszerzéseket könyveltek el megközelítőleg 1 700 000 lej értékben” – derül ki a tájékoztatásból. A papírok tanúsága szerint a javakat és szolgáltatásokat fantom típusú vállalatoktól szerezték be. A csalást azért követték el, hogy mentesüljenek az adóterhek alól. Tetteikkel mintegy 560 000 lejes kárt okoztak az államnak, a „mosott” pénz becsült értéke 1 700 000 lej. A házkutatások nyomán többeket bevisznek majd kihallgatásra a bukaresti 5. kerületi rendőrség gazdasági bűncselekményeket vizsgáló osztályára.