Pénzmosással vádolják Nicuşor Drăgant, az ANAF vezérigazgató-helyettesét

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) pénzmosással vádolja Nicuşor Drăgant, az Adó- és Pénzügyi Hivatal (ANAF) nagy adófizetőkkel foglalkozó osztályának igazgató-helyettesét, ezért feljelentést tett a fővárosi ügyészségen.

„A 2011. július 20-án indított ellenőrzések nyomán a következőket állapítottuk meg: arra utaló jeleket észleltünk, hogy Drăgan Nicuşor, az ANAF nagy adófizetőkkel foglalkozó osztályán dolgozó vezérigazgató-helyettese pénzmosást követett el, amelyet a 656/2002-es törvény 23-as cikkelye büntet. 2010 februárja és júniusa között Drăgan több ingatlanügyletet bonyolított le telkekkel 542 300 euró értékben. Egyiket a valós piaci értéknek megfelelő összeg 34-szorosáért adta el, és ugyanilyen módszerrel, a javak felülértékelésével gyanús autóügyleteket bonyolított le (2006–2008, illetve 2010–2011 között)” – áll az ANI közleményében.

Nicuşor Drăgant 2007. május 14-én nevezték ki vezetői funkcióba.

Az ANI úgy döntött, feljelentést tesz Drăgan ellen a Bukaresti Törvényszék melletti ügyészségen pénzmosás gyanúja miatt.

(Mediafax)