Több mint húszmillió lejes kárt okoztak

A csalásellenes ügynökség munkatársai azonosítottak egy több mint száz cégből álló hálózatot, amelyik adócsalás révén 2114 millió lejjel károsította meg Románia költségvetését – az összeg be nem fizetett áfát és profitadót jelent. A vizsgált cégek olyan dokumentumokat vezettek be a könyvelésükbe, amelyik különféle javak és szolgáltatások beszerzését igazolták olyan végektől, amelyek csak formálisan bonyolítottak le egymással tranzakciókat, a valóságban nem lettek volna képesek leszállítani a haszonélvező cégeknek az említett javakat, szolgáltatásokat – mutat rá közleményében az Országos Adóhatóság (ANAF). „Azok a személyek, akik letették ennek a mechanizmusnak az alapjait, aminek segítségével illegális műveleteket hajtottak végre, fantomcégeket alapítottak saját nevükre vagy rossz anyagi helyzetű személyek nevére. Román és moldovai köztársaságú állampolgárokról van szó, akik vállalták a cégtársi vagy ügyvivői minőséget ezeknél a cégeknél és ezek nevében bankszámlát nyitottak, ám fogalmuk nem volt, hogy milyen gazdasági tevékenység zajlik. Ugyanakkor ennek a mechanizmusnak a letéteményesei illegális nyereségre tettek szert vagy azáltal, hogy jelentős pénzösszegeket vettek fel a bankokból, vagy közvetlenül a bankautomatáktól” – derül ki a közleményből.